【公告】天仁2022年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月14日

公司名稱：天仁 (1233)

主 旨：天仁2022年股東常會重要決議事項

發言人：陳中智

說 明：

1.股東常會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司2021年度盈餘分配案。2021年度盈餘配發股東紅利總金額

新台幣62,508,444元，即每股分派現金股利新台幣0.69元，配發至元止，元以下捨去，

分配未滿1元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司2021年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司董事案,當選名單如下:

董事:天福投資股份有限公司 代表人:李國麟

董事:統懋投資股份有限公司 代表人:王連源

董事:曾明順

董事:天福投資股份有限公司 代表人:蔡松欉

董事:天福投資股份有限公司 代表人:李建德

獨立董事:鄧泗堂

獨立董事:馮仁厚

獨立董事:謝文銓

董事:林仁宗

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬以資本公積發放現金案，共計新台幣9,965,114元，即每股配發

現金0.11元，發放時計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零款合計數，

列入公司之其他收入。

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(6)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。