【公告】大綜董事會決議召開股東常會日期及相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

日 期：2024年02月19日

公司名稱：大綜 (3147)

主 旨：董事會決議召開股東常會日期及相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)

發言人：洪明和

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/19

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:高雄市民族一路1163號3樓（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112 年度營業報告。

2.審計委員會審查112 年度決算表冊報告。

3.112 年度董事酬金報告。

4.112 年度員工酬勞分派情形報告。

5.112 年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.修訂「董事會議事規則」部份條文案。

6.召集事由二、承認事項:

1.112 年度營業報告書及財務報表案。

2.112 年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」部份條文案。

2.修訂「股東會議事規則」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:

(1) 依公司法第172條之1規定，受理股東常會議案提案，

受理時間：113年2月20日至113年2月29日

受理處所：大綜電腦系統股份有限公司管理部（高雄市民族一路1163號3樓）

(2) 本次股東常會擬自民國113年4月24日起至113年5月21日止為受理股東電子投票期

間。

(3) 視訊輔助股東會召開時間：113年05月24日09時00分

(4) 召開視訊輔助股東會相關說明：

i. 本公司視訊輔助股東會依公司法第 172-2 條及公開發行股票公司股務處理準則

(下稱股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦理。

ii. 本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保

公司)提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集

及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁網址：

https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c

iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

iv. 股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自 113 年04 月 24 日起，

至遲於股東會二日前（112/05/21 前），於集保公司股東 e 票通平台

網址：https://www.stockvote.com.tw/evote/index.html）

辦理註冊及登記，並於股東會當日辦理報到、觀看 直播、文字提問及投票。

v. 已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自 出席實體股東會者

，應於股東會開會二日前，以與登記相同之 方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以

視訊方式參與股東會。

vi. 股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東 會，應於股東會開

會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷 前述行使表決權之意思表示；逾期撤

銷者，以書面或電子方式 行使之表決權為準。