【公告】大洋董事會決議召開股東常會

日 期：2024年03月08日

公司名稱：大洋 (1321)

主 旨：大洋董事會決議召開股東常會

發言人：邱俊福

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖里海湖東路375號本公司桃園廠員工活動中心

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、本公司112年度營業概況。

2、審計委員會審查112年度營業報告書及決算表冊報告書。

3、本公司112年度董事酬金報告。

4、本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

6.召集事由二、承認事項:

1、本公司112年度營業報告書及決算表冊，敬請 承認。

2、擬具本公司112年度盈餘分配案，敬請 承認。

7.召集事由三、討論事項:不適用

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第22屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司第22屆董事有關公司法第209條

「董事競業禁止之限制」，敬請 公決。

10.召集事由六、臨時動議:不適用

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:

受理股東提案：受理董事候選人提名

受理期間：113/03/25至113/04/03下午5時止。

受理地點：本公司管理部。

電子投票期間：113/05/01至113/05/28