【公告】夠麻吉113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨三分之一以上董事發生變動

日 期：2024年05月30日

公司名稱：夠麻吉 (8472)

主 旨：夠麻吉113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨三分之一以上董事發生變動

發言人：施凱文

說 明：

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事：澳台國際投資股份有限公司代表人王玉玲

(2)董事：吳進昌

(3)董事：陳素珍

(4)董事：吳怡達

(5)獨立董事：郭土木

(6)獨立董事：林坤正

(7)獨立董事：黃明祥

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事：澳台國際投資股份有限公司代表人：王玉玲/澳台國際財務長

(2)董事：吳進昌/澳台國際投資股份有限公司/董事長

(3)董事：陳素珍/澳台國際投資股份有限公司/監察人

(4)董事：吳怡達/本公司董事

(5)獨立董事：郭土木/本公司獨立董事

(6)獨立董事：林坤正/本公司獨立董事

(7)獨立董事：黃明祥/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事：澳台國際投資(股)公司代表人王玉玲

(2)董事：吳進昌

(3)董事：陳素珍

(4)董事：吳鎧圳

(5)董事：孔德馨

(6)獨立董事：陳榮隆

(7)獨立董事：楊淑卿

(8)獨立董事：黃添昌

(9)獨立董事：林坤正

6.新任者簡歷:

(1)法人董事：澳台國際投資股份有限公司代表人：

王玉玲/夠麻吉股份有限公司/特助

澳台國際投資股份有限公司/財務長

(2)董事：吳進昌/夠麻吉股份有限公司/董事長

澳台國際投資股份有限公司/董事長

澳良國際有限公司/董事長

(3)董事：陳素珍/夠麻吉股份有限公司/執行長

澳台國際投資股份有限公司/監察人

澳良國際有限公司/董事

(4)董事：吳鎧圳/夠麻吉股份有限公司/策略長

澳洲–Hunter’s Dream Estate Pty Ltd./董事

鎧宇股份有限公司/董事長

(5)董事：孔德馨/佳城實業股份有限公司/法律顧問

黑騎管理顧問有限公司/法律顧問

(6)獨立董事：陳榮隆/禾聯碩股份有限公司/獨立董事

(7)獨立董事：楊淑卿/勤貿實業股份有限公司/董事

(8)獨立董事：黃添昌/禾聯碩股份有限公司/獨立董事

宜進實業股份有限公司/獨立董事

(9)獨立董事：林坤正/王道商業銀行股份有限公司/常務董事

健康聯網資訊服務股份有限公司/董事

果皮數位科技股份有限公司/董事長

台灣工銀柒創業投資股份有限公司/董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事：澳台國際投資股份有限公司：9,849,000股

(2)董事：吳進昌：163,000股

(3)董事：陳素珍：763,000股

(4)董事：吳鎧圳：0股

(5)董事：孔德馨：0股

(6)獨立董事：林坤正：0股

(7)獨立董事：黃添昌：0股

(8)獨立董事：楊淑卿：0股

(9)獨立董事：陳榮隆：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/02/25~113/05/30

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無