【公告】地球選舉董事(含獨立董事)當選名單

日 期:2024年06月19日

公司名稱:地球 (1324)

主 旨:地球選舉董事(含獨立董事)當選名單

發言人:張雅琪

說 明:

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:鈞鼎投資股份有限公司

董事:金頓投資股份有限公司

獨立董事:賴文針

獨立董事:官政忠

獨立董事:黃麟明

4.舊任者簡歷:

董事:鈞鼎投資股份有限公司 本公司董事

董事:金頓投資股份有限公司 本公司董事

獨立董事:賴文針 美律實業股份有限公司董事

獨立董事:官政忠 大利緯眾生物科技股份有限公司董事代表人

獨立董事:黃麟明 連展投資控股股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:鈞鼎投資股份有限公司

董事:金頓投資股份有限公司

獨立董事:賴文針

獨立董事:黃麟明

獨立董事:陳孟芬

6.新任者簡歷:

董事:鈞鼎投資股份有限公司 本公司董事

董事:金頓投資股份有限公司 本公司董事

獨立董事:賴文針 美律實業股份有限公司董事

獨立董事:黃麟明 連展投資控股股份有限公司獨立董事

獨立董事:陳孟芬 華晶科技股份有限公司董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

鈞鼎投資股份有限公司:3,008,000股

金頓投資股份有限公司:3,043,000股

賴文針:0股

黃麟明:0股

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陳孟芬:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/20~113/07/19

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):