【公告】國際中橡113年股東常會改選董事(含獨立董事)

日 期：2024年05月28日

公司名稱：國際中橡 (2104)

主 旨：國際中橡113年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人：李超儒

說 明：

1.發生變動日期:113/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡

臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏

張啟文

沛洋有限公司代表人林南舟

獨立董事：賈子南

獨立董事：丁原偉

獨立董事：張樑

獨立董事：蕭宇傑

4.舊任者簡歷:

臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡，本公司董事長

臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏，臺灣水泥股份有限公司資深協理

張啟文，信和投資股份有限公司董事兼總經理

沛洋有限公司代表人林南舟，沛洋有限公司董事長

獨立董事：賈子南，嘉利實業股份有限公司董事兼總經理

獨立董事：丁原偉，雲品國際酒店股份有限公司董事兼總經理

獨立董事：張樑，和平電力股份有限公司獨立董事

獨立董事：蕭宇傑，大成台灣律師事務所高級合夥人

5.新任者職稱及姓名:

臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡

臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏

信昌投資股份有限公司代表人劉鳳萍

張啟文

沛洋有限公司代表人林南舟

獨立董事：賈子南

獨立董事：張樑

獨立董事：丁原偉

獨立董事：蕭宇傑

6.新任者簡歷:

臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡，本公司董事長

臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏，臺灣水泥股份有限公司資深協理

信昌投資股份有限公司代表人劉鳳萍，臺灣水泥股份有限公司副總經理

張啟文，信和投資股份有限公司董事兼總經理

沛洋有限公司代表人林南舟，沛洋有限公司董事長

獨立董事：賈子南，嘉利實業股份有限公司董事兼總經理

獨立董事：張樑，和平電力股份有限公司獨立董事

獨立董事：丁原偉，雲品國際酒店股份有限公司董事兼總經理

獨立董事：蕭宇傑，大成台灣律師事務所高級合夥人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

臺灣水泥股份有限公司代表人辜公怡：153,476,855股

臺灣水泥股份有限公司代表人葉國宏：153,476,855股

信昌投資股份有限公司代表人劉鳳萍：22,008,505股

張啟文：100,000 股

沛洋有限公司代表人林南舟：1,024,000股

獨立董事：賈子南：0 股

獨立董事：張樑：0 股

獨立董事：丁原偉：0 股

獨立董事：蕭宇傑：0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06

11.新任生效日期:113/05/28

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無