【公告】國統代重要子公司定騰股份有限公司112年股東常會全面改選董事及監察人之當選名單

日 期：2023年06月27日

公司名稱：國統 (8936)

主 旨：代重要子公司定騰股份有限公司112年股東常會全面改選董事及監察人之當選名單

發言人：黃富貞

說 明：

1.發生變動日期:112/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事:國統國際股份有限公司代表人:洪雅滿

(2)法人董事:國統國際股份有限公司代表人:黃富貞

(3)董事：陳年

(4)監察人：杜冠禎

(5)監察人：許博森

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事:國統國際股份有限公司代表人:洪雅滿(本公司董事長)

(2)法人董事:國統國際股份有限公司代表人:黃富貞(本公司副總經理)

(3)董事：陳年(德昌聯合會計師事務所合夥會計師)

(4)監察人：杜冠禎(國統國際股份有限公司副總經理)

(5)監察人：許博森(常和法律事務所主持律師)

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事:國統國際股份有限公司代表人:洪雅滿

(2)法人董事:國統國際股份有限公司代表人:黃富貞

(3)董事：陳年

(4)監察人：杜冠禎

(5)監察人：許博森

6.新任者簡歷:

(1)法人董事:國統國際股份有限公司代表人:洪雅滿(本公司董事長)

(2)法人董事:國統國際股份有限公司代表人:黃富貞(本公司副總經理)

(3)董事：陳年(謹碩會計師事務所執業會計師)

(4)監察人：杜冠禎(國統國際股份有限公司副總經理)

(5)監察人：許博森(常和法律事務所主持律師)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事:國統國際股份有限公司代表人:洪雅滿，持股88,165,650股

(2)法人董事:國統國際股份有限公司代表人:黃富貞，持股88,165,650股

(3)董事：陳年，持股0股

(4)監察人：杜冠禎，持股0股

(5)監察人：許博森，持股0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/28~112/07/27

11.新任生效日期:112/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

董事任期屆滿全面改選，新任董事任期自112/06/27至115/06/26止，共計三年。