【公告】國票金接獲法院通知關於撤銷股東臨時會決議之訴訟案

日 期：2022年01月11日

公司名稱：國票金 (2889)

主 旨：國票金接獲法院通知關於撤銷股東臨時會決議之訴訟案

發言人：邱銘恩

說 明：

1.法律事件之當事人:

原告：國證投資開發(股)公司、資通國際開發(股)公司

被告：本公司

2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院

3.法律事件之相關文書案號:智院駿慎110商調11字第1110000080號

4.事實發生日:111/01/11

5.發生原委(含爭訟標的):

國證投資開發(股)公司及資通國際開發(股)公司提起

訴訟，請求法院撤銷本公司於110年12月2日召集之110

年第1次股東臨時會討論事項第二案本公司與安泰銀行

股份轉換案之決議。

6.處理過程:已研擬相關訴訟程序，並將委請律師依法定程序辦理後續事宜。

7.對公司財務業務影響及預估影響金額:

將委請律師依法律規定辦理後續事宜，截至目前對本公司營運及財務並無重大影響。

8.因應措施及改善情形:將依法向目的事業主管機關呈報相關訴訟事宜。

9.其他應敘明事項:本公司尊重股東行使相關股東權利及提起訴訟，

惟系爭股東會經本公司法令遵循部門評估及外部顧問律師意見，

一切均依有關法律規定辦理，並無適法性等疑慮。