【公告】國票金代子公司國票綜合證券第十二屆董事會選舉董事長及副董事長

日 期：2023年06月27日

公司名稱：國票金 (2889)

主 旨：代子公司國票綜合證券第十二屆董事會選舉董事長及副董事長

發言人：邱銘恩

說 明：

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/27

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長

3.舊任者姓名:

董事長：國票金融控股(股)公司代表人王祥文

副董事長：國票金融控股(股)公司代表人何志強

4.舊任者簡歷:

董事長：國票金融控股(股)公司代表人王祥文/國票綜合證券(股)公司董事長

副董事長：國票金融控股(股)公司代表人何志強/國票綜合證券(股)公司副董事長

5.新任者姓名:

董事長：國票金融控股(股)公司代表人王祥文

副董事長：國票金融控股(股)公司代表人陳冠如

6.新任者簡歷:

董事長：國票金融控股(股)公司代表人王祥文/國票綜合證券(股)公司董事長

副董事長：國票金融控股(股)公司代表人陳冠如/國票金融控股(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任生效日期:112/06/27

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無