【公告】國碩113年股東常會董事當選名單

日 期：2024年06月26日

公司名稱：國碩 (2406)

主 旨：國碩113年股東常會董事當選名單

發言人：陳繼明

說 明：

1.發生變動日期:113/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事:陳繼明、陳素惠、黃振聲、吳錫坤

獨立董事:王明郎、簡瑞耀、蔡靜美

4.舊任者簡歷:

自然人董事:

陳繼明 / 國碩科技工業(股)公司董事長

陳素惠 / 國碩科技工業(股)公司董事

黃振聲 / 國碩科技工業(股)公司董事

吳錫坤 / 國碩科技工業(股)公司董事

獨立董事:

王明郎 / 國碩科技工業(股)公司獨立董事

簡瑞耀 / 國碩科技工業(股)公司獨立董事

蔡靜美 / 國碩科技工業(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事:陳繼明、陳素惠、王明郎、簡瑞耀、陳敏敏

獨立董事:蔡靜美、魏仁裕、林志茂、邱聖民

6.新任者簡歷:

自然人董事:

陳繼明 / 國碩科技工業(股)公司董事長

陳素惠 / 國碩科技工業(股)公司董事

王明郎 / 國碩科技工業(股)公司獨立董事

簡瑞耀 / 國碩科技工業(股)公司獨立董事

陳敏敏 / 國碩科技工業(股)公司副理

獨立董事:

蔡靜美 / 國碩科技工業(股)公司獨立董事

魏仁裕 / 數位至匯(股)公司董事長

林志茂 / 振曜科技(股)公司董事兼集團執行長

邱聖民 / 已成先進材料(股)公司董事長兼總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

自然人董事:陳繼明 13,880,000股

自然人董事:陳素惠 9,035,841股

自然人董事:王明郎 22,613股

自然人董事:簡瑞耀 0股

自然人董事:陳敏敏 3,371,556股

獨立董事:蔡靜美 0股

獨立董事:魏仁裕 0股

獨立董事:林志茂 0股

獨立董事:邱聖民 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23

11.新任生效日期:113/06/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。