【公告】國建補充董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年05月04日

公司名稱：國建 (2501)

主 旨：補充國建董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：林清樑

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/04

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台北市中山區民生東路3段6號2樓，台北國泰萬怡酒店百合廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會審查報告

(3)110年度員工及董事酬勞分派報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表承認案

(2)110年度盈餘分派承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「章程」修正討論案(新增)

(2)本公司「股東會議事規則」修正討論案(新增)

(3)本公司「董事選任程序」修正討論案(新增)

(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修正討論案(新增)

(5)解除本公司董事競業禁止之限制討論案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為111年5月18日至111年6月14日

止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

【網址：https://www.stockvote.com.tw】