【公告】固緯代重要子公司博計電子股份有限公司召集董事會(代行使股東會職權)
日 期:2023年03月27日
公司名稱:固緯 (2423)
主 旨:代重要子公司博計電子股份有限公司召集董事會(代行使股東會職權)
發言人:高明正
說 明:
1.董事會決議日期:112/03/27
2.股東會召開日期:112/03/27
3.股東會召開地點:新北市土城區中興路7-1號
(固緯電子)
4.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無