【公告】嘉裕董事會決議召開民國一一三年股東常會

日 期：2024年03月13日

公司名稱：嘉裕 (1417)

主 旨：嘉裕董事會決議召開民國一一三年股東常會

發言人：葉美玲

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:新北市板橋區民族路168號中華電信學院

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

a.民國一一二年度營業報告。

b.民國一一二年度審計委員會審查報告。

c.民國一一二年度給付董事酬金報告。

d.其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

a.民國一一二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

b.民國一一二年度盈餘分配案，提請 承認。

7.召集事由三、討論事項:

a.修訂本公司「公司章程」案，提請 ，提請 公決。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)股東如擬依公司法第一百七十二條之一規定，於本次股東常會提出議案者，

本公司擬將於民國一一三年四月二日至四月十一日下午五時整止，受理本次

股東常會股東書面提案，受理提案處所：本公司(地址：台北市仁愛路四段二

十五號六樓總經理室)

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召

集通知，請依相關規定辦理。