【公告】單井董事會決議111年股東常會召開事宜

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日 期:2022年03月28日

公司名稱:單井 (3490)

主 旨:單井董事會決議111年股東常會召開事宜

發言人:游孟哲

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/28

2.股東會召開日期:111/06/20

3.股東會召開地點:新北市土城區中山路77號5樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一○年度營業狀況報告

2.一一○年度審計委員會查核報告書

3.一一○年度對關係人背書保證及資金貸與他人情形

4.一一○年度董事及員工酬勞分派情形報告

5.一一○年度盈餘分派現金股利情形案

6.召集事由二、承認事項:

1.一一○年度營業報告書及財務報表(含合併報告)案

2.一一○年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」案

2.修訂「取得或處分資產處理程序」案

3.修訂「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/22

12.停止過戶截止日期:111/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)開會時間:中華民國一一一年六月二十日(星期一)上午九時整。

(2)為響應電子投票政策之推行,本次股東會股東得採行電子方式行使股東表決權,行

使期間自民國110年05月21日至民國110年06月17日止,以臺灣集中保管結算所股份

有限公司「股東e票通」為表決平台,表決權相關規範悉遵循公司法等法規辦理之。

(3)本次股東常會紀念品授權董事長決定之,不收取紀念品保證金。為鼓勵股東參與公

司監理,於不違背法令前提下,本次股東會紀念品發放對象為親自出席、委託出席

且持股1,000股以上之股東、採用電子投票出席之股東。

(4)依公司法第172條之1規定,凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,

,得以書面或電子方式向本公司提出股東常會議案,相關提案文件請以書面寄至本公

司(新北市土城區中山路77號5樓管理部)或以電子郵件方式寄至受理信箱:

governance@singlewell.com.tw。

(5)受理提案期間:為111年04月15日至111年04月25日止(郵戳或電子郵件為憑)。