【公告】商之器董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月12日

公司名稱：商之器 (8409)

主 旨：商之器董事會決議召開113年股東常會

發言人：陳迪智

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:台北市內湖路一段516號5樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)一一二年度審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「董事選舉辦法」案。

(2)修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:無