【公告】和碩董事會決議召開113年股東常會補充(增列議案)

日 期：2024年04月16日

公司名稱：和碩 (4938)

主 旨：和碩董事會決議召開113年股東常會補充(增列議案)

發言人：謝如蕙

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/16

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:沃田旅店大會堂（台北市中山北路七段127號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司一一二年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。

(三)本公司一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(四)本公司一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)討論本公司發行限制員工權利新股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:無。