【公告】君曜113年第1次股東臨時會重要決議

中央社

日 期：2024年10月31日

公司名稱：君曜 (7770)

主 旨：君曜113年第1次股東臨時會重要決議

發言人：江佳蓁

說 明：

1.臨時股東會日期:113/10/31

2.重要決議事項:

(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」案。

(4)通過修訂本公司管理辦法之「取得或處分資產處理程序」案。

(5)通過修訂本公司管理辦法之「資金貸與他人作業辦法」案。

(6)通過修訂本公司管理辦法之「背書保證作業程序」案。

(7)通過本公司股票上櫃案。

(8)通過原股東放棄上櫃前現增案。

(9)改選董事(含獨立董事)案,當選名單如下:

董 事 林澤琦

董 事 林秉琦

董 事 江佳蓁

獨立董事 曾柏諭

獨立董事 王文祁

獨立董事 沈中琛

獨立董事 謝曜任

(10)其他議案:通過解除新任董事競業禁止之限制案。

3.其它應敘明事項:無

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