【公告】吉祥全董事會通過召集113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月15日

公司名稱：吉祥全 (2491)

主 旨：吉祥全董事會通過召集113年股東常會相關事宜

發言人：陳碧華

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:本公司桃園行政大樓

(桃園市桃園區大仁路50巷51弄19號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司112年度營業報告及財務報告。

第二案：審計委員會審查112年度決算表冊報告。

第三案：本公司112年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：承認本公司112年度決算表冊案。

第二案：承認本公司112年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：子公司參與都市更新事業計畫及權利變換計畫案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:無