【公告】合騏解除新任董事及其代表人競業行為限制案

日 期：2023年06月07日

公司名稱：合騏 (8937)

主 旨：合騏解除新任董事及其代表人競業行為限制案

發言人：陳忠森

說 明：

1.股東會決議日:112/06/07

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：謝菁菁

維樂車業(股)公司董事長、太吉投資有限公司董事長

(2)董事：陳忠森

格林投資股份有限公司董事、新和創業投資股份有限公司董事

(3)董事：蔣大傑

和運租車股份有限公司課長

(4)董事：王瑞豪

凌積應用科技股份有限公司董事長、日出而作綠農股份有限公司董事長

台灣水牛董事長

(5)獨立董事：巫毓琪

建拓聯合會計師事務所台北所所長

(6)獨立董事：鄭宜家

朋宸國際企業有限公司總經理特助

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經表決後通過贊成權數：49,074,498

反對權數：57,561

無效權數：0

棄權/未投票權數：72,915

出席股東表決權數：49,204,974

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無

8.所擔任該大陸地區事業地址:無

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無