【公告】合富-KY代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會通過各項議案

日 期：2024年10月23日

公司名稱：合富-KY (4745)

主 旨：代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司董事會通過各項議案

發言人：王瓊芝

說 明：

1.事實發生日:113/10/23

2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:合富（中國）為本公司持股55.00%之轉投資公司

5.發生緣由:代重要子公司合富（中國）公告董事會通過各項議案

1、審議《關於公司2024年第三季度報告的議案》；

2、審議《關於董事會戰略委員會調整為董事會戰略與ESG委員會並修訂相關議事規則

的議案》；

3、審議《關於使用票據及自有資金等方式支付募投項目所需資金並以募集資金等額

置換的議案》。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述公告之詳細內容，

請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/