【公告】台開109年股東常會全面改選董事（含三席獨立董事）

日 期：2020年06月30日

公司名稱：台開 (2841)

主 旨：台開109年股東常會全面改選董事（含三席獨立董事）

發言人：羅濟淇

說 明：

1.發生變動日期:109/06/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

（1）董事：鴻生投資(股)公司代表人：邱復生/本公司董事長及執行長

（2）董事：鴻生投資(股)公司代表人：詹婷怡/本公司董事

（3）董事：鴻生投資(股)公司代表人：葛福麟/本公司董事

（4）董事：練台生/本公司副董事長及副執行長

（5）董事：林弘民/洄瀾有線電視(股)公司財務部協理

（6）董事：詹清渭/本公司董事

（7）獨立董事：朱雲鵬/東吳大學劉吉人先生講座教授

（8）獨立董事：李鴻源/國立台灣大學土木工程學系水利組教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

（1）董事：鴻生投資(股)公司代表人：邱復生/本公司董事長

（2）董事：鴻生投資(股)公司代表人：詹婷怡/本公司董事

（3）董事：鴻生投資(股)公司代表人：葛福麟/本公司董事

（4）董事：麒麟船務代理有限公司代表人：詹清渭/本公司董事

（5）獨立董事：邱鏡淳/新竹縣政府縣政顧問

（6）獨立董事：洪榮一/一懋國際有限公司負責人

（7）獨立董事：陳錦稷/臺銀人壽保險股份有限公司獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

（1）董事：鴻生投資(股)公司代表人：邱復生4,166,687股

（2）董事：鴻生投資(股)公司代表人：詹婷怡4,166,687股

（3）董事：鴻生投資(股)公司代表人：葛福麟4,166,687股

（4）董事：麒麟船務代理有限公司代表人：詹清渭22,208,330股

（5）獨立董事：邱鏡淳0股

（6）獨立董事：洪榮一0股

（7）獨立董事：陳錦稷0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/28~109/06/27

9.新任生效日期:109/06/30

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無