【公告】台通113年股東常會全面改選董事

日 期：2024年05月31日

公司名稱：台通 (8011)

主 旨：台通一一三年股東常會全面改選董事

發言人：陸秀芳

說 明：

1.發生變動日期:113/05/31

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:第十五屆董事名單如下：

董事：李慶煌、新弟投資股份有限公司、王賀廷、陳玉玲

獨立董事：王又鵬、李智仁、黃麗貞、蔡長熙

4.舊任者簡歷:

李慶煌(台通光電股份有限公司董事長)

新弟投資股份有限公司(台通光電股份有限公司董事)

王賀廷(瓊蓮股份有限公司法人代表-監察人)

陳玉玲(台灣智慧光網股份有限公司董事)

王又鵬(實踐大學企業管理學系教授)

李智仁(台通光電股份有限公司薪委委員)

黃麗貞(實踐大學文教基金會董事)

蔡長熙(永豐金租賃股份有限公司資深業務經理)

5.新任者職稱及姓名:第十六屆董事名單如下：

董事：李慶煌、新弟投資股份有限公司、王賀廷、陳玉玲

獨立董事：王又鵬、黃麗貞、蔡長熙、梁文照

6.新任者簡歷:

李慶煌(台通光電股份有限公司董事長)

新弟投資股份有限公司(台通光電股份有限公司董事)

王賀廷(瓊蓮股份有限公司法人代表-監察人)

陳玉玲(台灣智慧光網股份有限公司董事)

王又鵬(實踐大學企業管理學系教授、台通光電股份有限公司薪委會及審委會召集人)

黃麗貞(三發地產股份有限公司、金革國際唱片股份有限公司業務部副總)

蔡長熙(永豐金租賃股份有限公司資深專業經理)

梁文照(鴻海精密工業股份有限公司資深經理)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

李慶煌 9,389,116股

新弟投資股份有限公司 21,186,166股

王賀廷 0股

陳玉玲 0股

王又鵬 0股

黃麗貞 0股

蔡長熙 0股

梁文照 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02-113/07/01

11.新任生效日期:113/05/31

12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無