【公告】台船111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月22日

公司名稱：台船 (2208)

主 旨：台船111年股東常會重要決議事項

發言人：周志明

說 明：

1.股東常會日期:111/06/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第18屆董事15席(包含獨立董事3席)，當選人為:

董事：經濟部代表人鄭文隆；經濟部代表人魏正賜；

經濟部代表人黃日進；經濟部代表人李國基；

行政院國家發展基金管理會代表人吳文貴;

行政院國家發展基金管理會代表人林志隆;

行政院國家發展基金管理會代表人王兆璋;

行政院國家發展基金管理會代表人毛振泰;

耀華玻璃(股)公司管理委員會；

財團法人國防發展基金會代表人房茂宏;

台灣中油(股)公司;

高雄市台灣國際造船（股）公司企業工會。

獨立董事：劉德明；林輝政；陳志揚。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司『股東會議事規則』案。

(2)通過解除董事及其代表人競業行為禁止案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產管理要點」。

7.其他應敘明事項:無