【公告】台生材112年股東常會改選董事與獨立董事當選名單

日 期：2023年06月09日

公司名稱：台生材 (6649)

主 旨：台生材112年股東常會改選董事與獨立董事當選名單

發言人：王文熙

說 明：

1.發生變動日期:112/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:振曜科技(股)公司代表人:林志茂

董事:呂俊德

董事:柯佳成

董事:劉宏洋

董事:廖俊仁

獨立董事:詹明仁

獨立董事:賴順德

獨立董事:楊伴昌

4.舊任者簡歷:

董事:振曜科技(股)公司代表人:林志茂/台灣生醫材料(股)公司董事長

董事:呂俊德/振曜科技(股)公司集團總裁兼董事長兼總經理

董事:柯佳成/永康醫材科技(股)公司董事長

董事:劉宏洋/超昱光電科技(股)公司董事長

董事:廖俊仁/台灣生醫材料(股)公司董事

獨立董事:詹明仁/上緯國際投資控股(股)公司顧問

獨立董事:賴順德/國立高雄科技大學工業工程與管理系專任講師

獨立董事:楊伴昌/台灣生醫材料(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:振曜科技(股)公司代表人:林志茂

董事:呂俊德

董事:柯佳成

董事:金聯電子(股)公司代表人:呂紹綸

董事:劉宏洋

獨立董事:詹明仁

獨立董事:賴順德

獨立董事:吳錦錩

6.新任者簡歷:

董事:振曜科技(股)公司代表人:林志茂/振曜科技(股)公司集團執行長

董事:呂俊德/振曜科技(股)公司集團總裁兼董事長兼總經理

董事:柯佳成/永康醫材科技(股)公司董事長

董事:金聯電子(股)公司代表人:呂紹綸/振曜科技(股)公司董事長特助

董事:劉宏洋/超昱光電科技(股)公司董事長

獨立董事:詹明仁/上緯國際投資控股(股)公司顧問

獨立董事:賴順德/國立高雄科技大學工業工程與管理系專任講師

獨立董事:吳錦錩/中國文化大學國際企業系兼任助理教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事:振曜科技(股)公司代表人:林志茂 5,534,296股

董事:呂俊德 1,291,818股

董事:柯佳成 3,708,860股

董事:金聯電子(股)公司代表人:呂紹綸 2,033,248股

董事:劉宏洋 781,818股

獨立董事:詹明仁 0股

獨立董事:賴順德 0股

獨立董事:吳錦錩 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09

11.新任生效日期:112/06/09

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無