【公告】台泥113年股東常會改選董事(含獨立董事)

中央社

日 期：2024年05月21日

公司名稱：台泥 (1101)

主 旨：台泥113年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人：葉毓君

說 明：

1.發生變動日期:113/05/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

嘉利實業股份有限公司代表人張安平

財團法人辜公亮文教基金會代表人陳聖德

嘉新水泥股份有限公司代表人張剛綸

國際中橡投資控股股份有限公司代表人駱錦明

富品投資股份有限公司代表人王伯元

泰和興業股份有限公司代表人辜公怡

富品投資股份有限公司代表人謝其嘉

嘉新水泥股份有限公司代表人陳啟德

恆強投資股份有限公司代表人溫堅

恆強投資股份有限公司代表人劉純穎

獨立董事：焦佑鈞

獨立董事：王金山

獨立董事：周玲臺

獨立董事：林美花

獨立董事：林秀玲

4.舊任者簡歷:

嘉利實業股份有限公司代表人張安平，本公司董事長

財團法人辜公亮文教基金會代表人陳聖德，台灣聚合化學品(股)

公司獨立董事

嘉新水泥股份有限公司代表人張剛綸，嘉新水泥(股)公司董事長

國際中橡投資控股股份有限公司代表人駱錦明，王道商業銀行(股)

公司常務董事

富品投資股份有限公司代表人王伯元，中磊電子(股)公司榮譽董事長

泰和興業股份有限公司代表人辜公怡，國際中橡投資控股(股)公司

董事長

富品投資股份有限公司代表人謝其嘉，台揚科技(股)公司董事長

嘉新水泥股份有限公司代表人陳啟德，建國工程(股)公司副董事長

恆強投資股份有限公司代表人溫堅，達和航運(股)公司監察人

恆強投資股份有限公司代表人劉純穎，常在國際法律事務所合夥律師

獨立董事：焦佑鈞，華邦電子(股)公司董事長兼執行長

獨立董事：王金山，國巨(股)公司董事

獨立董事：周玲臺，將來銀行(股)公司獨立董事

獨立董事：林美花，新光金融控股(股)公司獨立董事

獨立董事：林秀玲，八庫投資(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

嘉利實業股份有限公司代表人張安平

泰和興業股份有限公司代表人程耀輝

國際中橡投資控股股份有限公司代表人駱錦明

興城投資股份有限公司代表人焦佑鈞

財團法人辜公亮文教基金會代表人陳聖德

嘉新水泥股份有限公司代表人張剛綸

恆強投資股份有限公司代表人王伯元

中成開發投資股份有限公司代表人辜公怡

富品投資股份有限公司代表人溫堅

嘉新水泥股份有限公司代表人王立心

獨立董事：王金山

獨立董事：周玲臺

獨立董事：林秀玲

獨立董事：李念祖

獨立董事：張汝恬

6.新任者簡歷:

嘉利實業股份有限公司代表人張安平，本公司董事長

泰和興業股份有限公司代表人程耀輝，本公司總經理

國際中橡投資控股股份有限公司代表人駱錦明，王道商業銀行(股)

公司常務董事

興城投資股份有限公司代表人焦佑鈞，華邦電子(股)公司董事長兼

執行長

財團法人辜公亮文教基金會代表人陳聖德，台灣聚合化學品(股)

公司獨立董事

嘉新水泥股份有限公司代表人張剛綸，嘉新水泥(股)公司董事長

恆強投資股份有限公司代表人王伯元，中磊電子(股)公司榮譽董事長

中成開發投資股份有限公司代表人辜公怡，國際中橡投資控股(股)公司

董事長

富品投資股份有限公司代表人溫堅，達和航運(股)公司監察人

嘉新水泥股份有限公司代表人王立心，嘉新水泥(股)公司總經理

獨立董事：王金山，國巨(股)公司董事

獨立董事：周玲臺，將來銀行(股)公司獨立董事

獨立董事：林秀玲，八庫投資(股)公司董事長

獨立董事：李念祖，理律法律事務所特約資深顧問

獨立董事：張汝恬，顧能有限公司執行副總

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

嘉利實業股份有限公司代表人張安平： 3,335,997股

泰和興業股份有限公司代表人程耀輝： 6,647,005股

國際中橡投資控股股份有限公司代表人駱錦明：113,896,285股

興城投資股份有限公司代表人焦佑鈞： 4,000,929股

財團法人辜公亮文教基金會代表人陳聖德： 3,485,455股

嘉新水泥股份有限公司代表人張剛綸： 239,629,776股

恆強投資股份有限公司代表人王伯元： 112,457,746股

中成開發投資股份有限公司代表人辜公怡： 30,860,136股

富品投資股份有限公司代表人溫堅： 85,225,165股

嘉新水泥股份有限公司代表人王立心： 239,629,776股

獨立董事：王金山：0股

獨立董事：周玲臺：1股

獨立董事：林秀玲：0股

獨立董事：李念祖：0股

獨立董事：張汝恬：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04

11.新任生效日期:113/05/21

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無

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    日 期：2024年12月30日公司名稱：沛亨(6291)主 旨：代子公司超昱光電科技(股)公司指派董事一人(當然董事長)發言人：黃子瑋說 明：1.發生變動日期:113/12/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:東荃科技股份有限公司代表人 劉宏洋4.舊任者簡歷:振曜科技(股)公司 董事沛亨半導體(股)公司 董事台灣生醫材料(股)公司 董事5.新任者職稱及姓名:沛亨半導體股份有限公司代表人 劉宏洋6.新任者簡歷:振曜科技(股)公司 董事沛亨半導體(股)公司 董事台灣生醫材料(股)公司 董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:沛亨向子公司東荃取得超昱100%股權，單一法人董事指派代表人，行使有關股東之權利，新任期自113/12/30~116/12/29日止。9.新任者選任時持股數:董事:沛亨半導體(股)公司 代表人劉宏洋 7,500,000股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/07~114/02/0611.新任生效

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    日 期：2024年12月27日公司名稱：泓辰(3616)主 旨：泓辰法人董事辭任發言人：黃思涵說 明：1.發生變動日期:113/12/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:昌祥投資股份有限公司及其代表人呂泳翔4.舊任者簡歷:本公司法人董事及其代表人5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:法人董事辭任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/19-114/05/1811.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:20%13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】威力德生醫113年第一次股東臨時會補選獨立董事1席暨董事變動達三分之一

    日 期：2024年12月27日公司名稱：威力德生醫(7713)主 旨：威力德生醫113年第一次股東臨時會補選獨立董事1席暨董事變動達三分之一發言人：羅怡君說 明：1.發生變動日期:113/12/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:陳美琴6.新任者簡歷:智上會計師事務所執業會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/08~115/12/0711.新任生效日期:113/12/2712.同任期董事變動比率:4/1013.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】天二科技代子公司深圳市天二電子實業有限公司法人代表人董事變動

    日 期：2024年12月30日公司名稱：天二科技(6834)主 旨：代子公司深圳市天二電子實業有限公司法人代表人董事變動發言人：黃弘傑說 明：1.發生變動日期:113/12/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:天二科技股份有限公司法人代表人：許展彰4.舊任者簡歷:天二電子實業有限公司業務部資深經理5.新任者職稱及姓名:天二科技股份有限公司法人代表人：廖震益6.新任者簡歷:天二科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:法人董事改派代表人9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/07/01~114/06/3011.新任生效日期:113/12/3012.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符

  • 【公告】益芯科獨立董事辭任

    日 期：2024年12月26日公司名稱：益芯科(7707)主 旨：益芯科獨立董事辭任發言人：林宜蓁說 明：1.發生變動日期:113/12/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:馬秀如4.舊任者簡歷:本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:詳如16.其他應敘明事項(3)9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/14~115/11/1311.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司於113年12月26

  • 【公告】立弘董事異動

    日 期：2024年12月27日公司名稱：立弘(1780)主 旨：立弘董事異動發言人：楊幸慧說 明：1.發生變動日期:113/12/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事/林清輝4.舊任者簡歷:立弘生化科技股份有限公司董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/2311.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/1013.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】虹揚-KY113年股東臨時會補選獨立董事當選名單

    日 期：2024年12月26日公司名稱：虹揚-KY(6573)主 旨：虹揚-KY113年股東臨時會補選獨立董事當選名單發言人：程御峰說 明：1.發生變動日期:113/12/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事-許吉富4.舊任者簡歷:許吉富-本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:本公司獨立董事-秦睿廷6.新任者簡歷:秦睿廷：衛生福利部雙和醫院-院長室特別助理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21 ~ 115/06/2011.新任生效日期:113/12/2612.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或