【公告】台泥113年股東常會改選董事(含獨立董事)

日 期：2024年05月21日

公司名稱：台泥 (1101)

主 旨：台泥113年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人：葉毓君

說 明：

1.發生變動日期:113/05/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

嘉利實業股份有限公司代表人張安平

財團法人辜公亮文教基金會代表人陳聖德

嘉新水泥股份有限公司代表人張剛綸

國際中橡投資控股股份有限公司代表人駱錦明

富品投資股份有限公司代表人王伯元

泰和興業股份有限公司代表人辜公怡

富品投資股份有限公司代表人謝其嘉

嘉新水泥股份有限公司代表人陳啟德

恆強投資股份有限公司代表人溫堅

恆強投資股份有限公司代表人劉純穎

獨立董事：焦佑鈞

獨立董事：王金山

獨立董事：周玲臺

獨立董事：林美花

獨立董事：林秀玲

4.舊任者簡歷:

嘉利實業股份有限公司代表人張安平，本公司董事長

財團法人辜公亮文教基金會代表人陳聖德，台灣聚合化學品(股)

公司獨立董事

嘉新水泥股份有限公司代表人張剛綸，嘉新水泥(股)公司董事長

國際中橡投資控股股份有限公司代表人駱錦明，王道商業銀行(股)

公司常務董事

富品投資股份有限公司代表人王伯元，中磊電子(股)公司榮譽董事長

泰和興業股份有限公司代表人辜公怡，國際中橡投資控股(股)公司

董事長

富品投資股份有限公司代表人謝其嘉，台揚科技(股)公司董事長

嘉新水泥股份有限公司代表人陳啟德，建國工程(股)公司副董事長

恆強投資股份有限公司代表人溫堅，達和航運(股)公司監察人

恆強投資股份有限公司代表人劉純穎，常在國際法律事務所合夥律師

獨立董事：焦佑鈞，華邦電子(股)公司董事長兼執行長

獨立董事：王金山，國巨(股)公司董事

獨立董事：周玲臺，將來銀行(股)公司獨立董事

獨立董事：林美花，新光金融控股(股)公司獨立董事

獨立董事：林秀玲，八庫投資(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

嘉利實業股份有限公司代表人張安平

泰和興業股份有限公司代表人程耀輝

國際中橡投資控股股份有限公司代表人駱錦明

興城投資股份有限公司代表人焦佑鈞

財團法人辜公亮文教基金會代表人陳聖德

嘉新水泥股份有限公司代表人張剛綸

恆強投資股份有限公司代表人王伯元

中成開發投資股份有限公司代表人辜公怡

富品投資股份有限公司代表人溫堅

嘉新水泥股份有限公司代表人王立心

獨立董事：王金山

獨立董事：周玲臺

獨立董事：林秀玲

獨立董事：李念祖

獨立董事：張汝恬

6.新任者簡歷:

嘉利實業股份有限公司代表人張安平，本公司董事長

泰和興業股份有限公司代表人程耀輝，本公司總經理

國際中橡投資控股股份有限公司代表人駱錦明，王道商業銀行(股)

公司常務董事

興城投資股份有限公司代表人焦佑鈞，華邦電子(股)公司董事長兼

執行長

財團法人辜公亮文教基金會代表人陳聖德，台灣聚合化學品(股)

公司獨立董事

嘉新水泥股份有限公司代表人張剛綸，嘉新水泥(股)公司董事長

恆強投資股份有限公司代表人王伯元，中磊電子(股)公司榮譽董事長

中成開發投資股份有限公司代表人辜公怡，國際中橡投資控股(股)公司

董事長

富品投資股份有限公司代表人溫堅，達和航運(股)公司監察人

嘉新水泥股份有限公司代表人王立心，嘉新水泥(股)公司總經理

獨立董事：王金山，國巨(股)公司董事

獨立董事：周玲臺，將來銀行(股)公司獨立董事

獨立董事：林秀玲，八庫投資(股)公司董事長

獨立董事：李念祖，理律法律事務所特約資深顧問

獨立董事：張汝恬，顧能有限公司執行副總

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

嘉利實業股份有限公司代表人張安平： 3,335,997股

泰和興業股份有限公司代表人程耀輝： 6,647,005股

國際中橡投資控股股份有限公司代表人駱錦明：113,896,285股

興城投資股份有限公司代表人焦佑鈞： 4,000,929股

財團法人辜公亮文教基金會代表人陳聖德： 3,485,455股

嘉新水泥股份有限公司代表人張剛綸： 239,629,776股

恆強投資股份有限公司代表人王伯元： 112,457,746股

中成開發投資股份有限公司代表人辜公怡： 30,860,136股

富品投資股份有限公司代表人溫堅： 85,225,165股

嘉新水泥股份有限公司代表人王立心： 239,629,776股

獨立董事：王金山：0股

獨立董事：周玲臺：1股

獨立董事：林秀玲：0股

獨立董事：李念祖：0股

獨立董事：張汝恬：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04

11.新任生效日期:113/05/21

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無