【公告】台橡董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月09日

公司名稱：台橡 (2103)

主 旨：台橡董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：王文淵

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段108號B2(富邦國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度員工及董事酬勞分派情形報告

(2)111年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報告案

(2)111年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

另依公司法第172條之1規定，訂定自3月28日起至4月6日下午5時止於本公司財務處

受理股東書面提案。