【公告】召開109年股東常會

日 期：2020年02月07日

公司名稱：長榮航 (2618)

主 旨：召開109年股東常會

發言人：陳耀銘

說 明：

1.董事會決議日期:109/02/07

2.股東會召開日期:109/05/27

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新南路一段376號長榮航空運航大樓17樓會議廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告

(2)108年度審計委員會審查報告書

(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)108年度盈餘分配情形報告

(5)公司債辦理情形報告

5.召集事由二、承認事項:承認108年度營業報告及財務報告案

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修正公司「章程」案

(2)討論修訂「董事選舉辦法」案

7.召集事由四、選舉事項:改選9席董事(含3席獨立董事)案

8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/03/29

11.停止過戶截止日期:109/05/27

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自109年3月20日起至3月30日止於本公司股

務部受理股東提案暨董事(含獨立董事)候選人提名。

(2)本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間:109/03/29~109/05/27

(3)本公司108年度盈餘分配情形，將依規定於股東常會前40日另行公告。