【公告】召開東洋111年股東常會事宜

日 期：2022年03月09日

公司名稱：東洋 (4105)

主 旨：召開東洋111年股東常會事宜

發言人：張國江

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/09

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:

台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一○年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國一一○年度決算表冊報告。

(3)民國一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一一○年度營業報告書及財務報告案。

(2)本公司民國一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/28

12.停止過戶截止日期:111/05/26

13.其他應敘明事項:

本公司訂於111年3月21日起至111年3月31日止，受理持有已發行股份總數百分之一以

上股份之股東，以書面方式向公司提出股東常會議案。凡有意提案之股東務請於111年

3月31日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結

果。郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送。受理

處所：台北市南港區園區街3-1號3樓G棟本公司財務部，電話：(02)2652-5999。其他

未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。