【公告】友霖113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月14日

公司名稱：友霖 (4166)

主 旨：友霖113年股東常會重要決議事項

發言人：黃春桐

說 明：

1.股東會日期:113/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈虧撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第八屆董事選舉案

董事9席(含獨立董事3席)，新任董事名單如下：

(1)董事：友華生技醫藥股份有限公司：蔡正弘

(2)董事：友華生技醫藥股份有限公司：黃文鴻

(3)董事：友華生技醫藥股份有限公司：李宇玲

(4)董事：三德觀光大飯店(股)公司：高偉超

(5)董事：中倫開發(股)公司：宋權峰

(6)董事：蔡孟霖

(7)獨立董事：陳泰明

(8)獨立董事：康照洲

(9)獨立董事：張嘉紋

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬辦理初次上(市)櫃現金增資提供公開承銷，

原股東全數放棄優先認股權利案

(1)通過增訂本公司「審計委員會組織規章」條文案

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文並更名為「董事選舉辦法」案

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案

(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(7)通過申請本公司股票上市或上櫃案

(8)通過本公司擬辦理初次上(市)櫃現金增資提供公開承銷，

原股東全數放棄優先認股權利案

(9)通過解除本公司新任董事競業禁止案

7.其他應敘明事項:無