【公告】建國113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月18日

公司名稱：建國 (5515)

主 旨：建國113年股東常會重要決議事項

發言人：孫百佐

說 明：

1.股東常會日期:113/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過本公司「公司章程」部分條文修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司112年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第二十三屆董事九人(含獨立董事三人)，當選名單如下：

(1)董事：陳啟德

(2)董事：建輝投資事業(股)公司代表人：吳昌修

(3)董事：鄭 重

(4)董事：李柱信

(5)董事：陳啟信

(6)董事：陳宸慶

(7)獨立董事：蔡金拋

(8)獨立董事：易力行

(9)獨立董事：閻台生

任期自113年06月18日起至116年06月17日止。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司辦理現金減資退還股款案。

(2)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。

(3)通過解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無