【公告】晶鑽生醫董事會通過大陸投資相關事宜

日 期：2024年12月20日

公司名稱：晶鑽生醫 (6815)

主 旨：晶鑽生醫董事會通過大陸投資相關事宜。

發言人：謝佳憲

說 明：

1.事實發生日:自民國113/12/20至民國113/12/20

2.本次新增（減少）投資方式:

本公司直接投資大陸子公司「上海香鑽醫療科技有限公司」。

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

(1)交易單位數量：不適用。

(2)每單位價格：不適用。

(3)交易總?額：美金2,000,000元。

4.大陸被投資公司之公司名稱:

上海香鑽醫療科技有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

人民幣6,983,369.98元。

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

美金2,000,000元(約人民幣14,560,000.00元)。

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

醫療器械銷售及醫療科技技術服務。

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見。

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

人民幣168,200.61元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

人民幣136,555元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

美金995,716.45元

12.交易相對人及其與公司之關係:

本公司100%持股子公司。

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用。

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

15.處分利益（或損失）:

不適用。

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

經中華民國經濟部投資審議委員會核准後實施。

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

由本公司負責單位評估投資計畫，並經董事會全體出席董事無異議照案通過。

18.經紀人:

不適用。

19.取得或處分之具體目的:

(1)業務發展

(2)營運資金需求

20.本次交易表示異議董事之意見:

無。

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國113年12月20日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年12月20日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金2,995,716.45元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

19.6%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

8.9%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

19.6%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

15.5%

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

6.5%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

3.0%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

5.1%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

110年 新台幣-107仟元

111年 新台幣-271仟元

112年 新台幣 600仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

0。

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用。

36.會計師姓名:

不適用。

37.會計師開業證書字號:

不適用。

38.其他敘明事項:

無。