【公告】印鉐董事會決議召開113年第1次股東臨時會事宜

日 期：2024年09月04日

公司名稱：印鉐 (8080)

主 旨：印鉐董事會決議召開113年第1次股東臨時會事宜

發言人：蕭美智

說 明：

1.董事會決議日期:113/09/04

2.股東臨時會召開日期:113/10/23

3.股東臨時會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(奔亞商務暨會議中心)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:修訂公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/09/24

12.停止過戶截止日期:113/10/23

13.其他應敘明事項:

一、依公司法第192條之1規定，本次股東會全面改選董事案，應選董事七名(含獨立董

事三名)，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司敘明董

事(含獨立董事)被提名人姓名、學歷及經歷，凡有意提名之股東務請於民國113年

9月24日下午5時前送(寄)達本公司提名受理處所並敘明聯絡人及聯絡方式，郵寄者

請於信封上加註「董事(含獨立董事)候選人提名函件」字樣並以掛號函件寄達。

受理股東提名期間：民國113年9月14日至113年9月24日止。

受理股東提名處所：印鉐事業股份有限公司管理部(地址：台北市南港區重陽路451

號9樓，電話：(02)2782-0018)。

詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(一)行使期間：自113年10月8日至113年10月20日止。

(二)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)