【公告】南緯113年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2024年06月14日

公司名稱：南緯 (1467)

主 旨：南緯113年股東常會重要決議事項

發言人：吳健中

說 明：

1.股東常會日期:113/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過承認本公司112年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無,不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過本公司112年度營業報告書

及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第17屆董事改選,選出席11董事(含4席獨立董事)

6.重要決議事項五、其他事項:1.票決通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案

2.票決通過本公司新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

相關內容

  • 【公告】湧盛113年度股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月26日公司名稱：湧盛(2249)主 旨：湧盛113年度股東常會重要決議事項發言人：方宗琦說 明：1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過盈餘轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】南良113年股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月25日公司名稱：南良(5450)主 旨：南良113年股東常會重要決議事項發言人：張舜卿說 明：1.股東常會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無

  • 【公告】惠民實業113年股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月26日公司名稱：惠民實業(6971)主 旨：惠民實業113年股東常會重要決議事項發言人：蔡瑞峰說 明：1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)通過本公司初次上市(櫃)公開承銷現金增資案，原股東全數放棄優先認購案。7.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】(修正文字)機光科技113年股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月27日公司名稱：機光科技(6729)主 旨：(修正文字)機光科技113年股東常會重要決議事項發言人：邱照喻說 明：1.股東會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:通過增選獨立董事1席案6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司初次申請上櫃前之現金增資暨原股東放棄優先認購權案通過解除獨立董事競業禁止之限制案(修正文字)7.其他應敘明事項:無

  • 【公告】光耀113年股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月24日公司名稱：光耀(3666)主 旨：光耀113年股東常會重要決議事項發言人：何秉海說 明：1.股東常會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事八席(含獨立董事四席)案。當選名單：董事 元德投資股份有限公司代表人：黃宗元董事 佳峻投資股份有限公司代表人：簡韻純董事 鳳凰酒店股份有限公司代表人：陳建富董事 郭維斌獨立董事 蔡慶年獨立董事 林文鵬獨立董事 許連晉獨立董事 李益名6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」案。通過擬辦理私募現金增資發行新股案。通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】青松健康113年股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月24日公司名稱：青松健康(6931)主 旨：青松健康113年股東常會重要決議事項發言人：周孟賢說 明：1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)、通過盈餘轉增資發行新股案。(2)、通過申請股票上市(櫃)案。(3)、通過提請全體股東放棄原股東優先認購現金增資認股權利，以配合初次上市(櫃) 新股承銷相關法規案。7.其他應敘明事項:無

  • 【公告】四維航113年股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月25日公司名稱：四維航(5608)主 旨：四維航113年股東常會重要決議事項發言人：許綱倫說 明：1.股東常會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無

  • 【公告】德信113年股東常會決議事項

    日 期：2024年06月26日公司名稱：德信(6027)主 旨：德信113年股東常會決議事項發言人：張茜茜說 明：1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】天二科技113年股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月24日公司名稱：天二科技(6834)主 旨：天二科技113年股東常會重要決議事項發言人：黃弘傑說 明：1.股東常會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書、個體及合併財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第二屆董事案，當選名單如下：董事：麒威投資有限公司 法人代表人：廖震益董事：佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝董事：AKANE(H.K.) ELECTRONICS LIMITED 法人代表人：郭淑娟董事：金茂投資(股)公司 法人代表人：方敏宗董事：吳志遠董事：楊登輝獨立董事：蔡揚宗獨立董事：邱聰智獨立董事：徐禹銘6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(二)通過擬辦理現金增資私募普通股案。(三)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。7.其他應敘明事項:無。

  • 【公告】欣欣113年股東常會重大決議事項

    日 期：2024年06月26日公司名稱：欣欣(2901)主 旨：欣欣113年股東常會重大決議事項發言人：孟正光說 明：1.股東常會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及決算表冊5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無

  • 【公告】統一113年股東常會重要決議事項

    日 期：2024年06月27日公司名稱：統一(1216)主 旨：統一113年股東常會重要決議事項發言人：陳國煇說 明：1.股東常會日期:113/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派議案，每股配發現金股利3.0元。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「章程」部分條文4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書、財務報表等各項決算表冊。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過依公司法第二百零九條規定解除本公司董事及獨立董事於任期內競業禁止之限制7.其他應敘明事項:無