【公告】南緯113年股東常會改選董事及獨立董事當選名單

日 期：2024年06月14日

公司名稱：南緯 (1467)

主 旨：南緯113年股東常會改選董事及獨立董事當選名單

發言人：吳健中

說 明：

1.發生變動日期:113/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:董事長林瑞岳、副董事長:姚萬貴、董事:張乃文、董事:戴 俊、

董事:郭文彥、董事:何 語、董事:楊家茵、獨立董事:蔡昭倫、獨立董事:李木榮、

獨立董事:朱興華、獨立董事:林正德

4.舊任者簡歷:董事:林瑞岳-南緯實業股份有限公司董事長

董事:姚萬貴-南緯實業股份有限公司副董事長

董事:張乃文(英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司代表人)-江蘇悅達集團有限公司

董事長

董事:戴 俊(英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司代表人)-江蘇悅達紡織集團有限

公司董事長

董事:郭文彥-獻文明股份有限公司董事長

董事:何 語-七銘企業股份有限公司董事長

董事:楊家茵(蘇州緯德股份有限公司代表人)-蘇州德高貿易有限公司董事長

獨立董事:蔡昭倫-福星製衣廠股份有限公司董事長

獨立董事:李木榮-福建莆田市世全房地產開發有限公司副董事長

獨立董事:朱興華-中華民國對外貿易發展協會監察人

獨立董事:林正德-時代財金資訊股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:董事林瑞岳、董事姚萬貴、

董事張乃文(英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司代表人)、

董事戴俊(英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司代表人)、董事何 語、

董事楊家茵(蘇州緯德股份有限公司代表人)、董事林宗頤、獨立董事蔡昭倫

獨立董事朱興華、獨立董事林正德、獨立董事陳文河

6.新任者簡歷:董事:林瑞岳-南緯實業股份有限公司董事長

董事:姚萬貴-南緯實業股份有限公司副董事長

董事:張乃文(英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司代表人)-江蘇悅達集團有限公司

董事長

董事:戴 俊(英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司代表人)-江蘇悅達紡織集團有限

公司董事長

董事:何 語-七銘企業股份有限公司董事長

董事:楊家茵(蘇州緯德股份有限公司代表人)-蘇州德高貿易有限公司董事長

董事:林宗頤-南緯實業股份有限公司總經理

獨立董事:蔡昭倫-福星製衣廠股份有限公司董事長

獨立董事:朱興華-中華民國對外貿易發展協會監察人

獨立董事:林正德-時代財金資訊股份有限公司董事長

獨立董事:陳文河-正達國際光電(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:董事林瑞岳6,120,000股、董事姚萬貴3,830,239股

董事張乃文(英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司代表人)42,052,440股

董事戴俊(英屬維京群島商悅達紡織控股有限公司代表人)42,052,440股

董事何 語73,912股、董事楊家茵(蘇州緯德股份有限公司代表人)23,362,466股

董事林宗頤4,470,000股、獨立董事蔡昭倫0股、獨立董事朱興華0股、

獨立董事林正德10,000股、獨立董事陳文河0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11

11.新任生效日期:113/06/14

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無