【公告】南緯董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月13日

公司名稱：南緯 (1467)

主 旨：南緯董事會決議召開113年股東常會

發言人：吳健中

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/14

3.股東會召開地點:台北市中山區林森北路426號本公司11樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:112年度營業狀況報告；審計委員會審查112年度決算報告；

112年度員工紅利及董事酬勞分派情形報告；112年度董事酬金報告；112年度背書保證

及資金貸與辦理情形報告；112年度關係人重大交易情形報告；修訂本公司「董事會議

事規範」報告；其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:112年度營業報告書及財務報表承認案；

112年度虧損撥補承認案

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司股東會議事規則案

8.召集事由四、選舉事項:選舉第十七屆董事案(選舉董事十一席(含獨立董事四席))

9.召集事由五、其他議案:討論事項(二):解除本屆董事競業禁止案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/16

12.停止過戶截止日期:113/06/14

13.其他應敘明事項:關虧損撥補相關內容,預計於股東常會40日前召開董事會討論後公告