【公告】南璋董事會決議辦理減資彌補虧損案

日 期：2023年05月15日

公司名稱：南璋 (4712)

主 旨：南璋董事會決議辦理減資彌補虧損案

發言人：郭惠娟

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/15

2.減資緣由:為健全財務結構及公司未來發展

3.減資金額:552,680,520元

4.消除股份:55,268,052股

5.減資比率:75%

6.減資後股本:184,226,850元

7.預定股東會日期:112/06/30

8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:10,392,378

9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):56.41%

10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明

股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.減資基準日:待股東常會通過並呈奉主管機關核准後而定。

12.其他應敘明事項:

(1)減資後不足一股之畸零股，股東可自減資換發股票停止過戶日前5日起

至最後過戶日止向本公司股務代理機構辦理合併拼湊整股登記，拼湊後仍

不足一股之畸零股按面額計算給付現金，計算至元為止(元以下無條件捨去)

，並授權董事長洽特定人按面額承購之。

(2)本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原有股份相同。

(3)本次減資案，俟經股東會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂。

(4)減資換發基準日，本次減資換發基準日前，如因本公司買回股份、轉讓或註銷

、可轉換公司債及員工認股權憑證轉換發行新股，致影響流通在外發行股份數

量，減資比率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長處理之。

(5)如有未盡事宜，或因法令變更，依主管機關指示或因應客觀環境而需修正時，

擬提請股東會授權董事會全權處理。