【公告】千附110年股東常會全面改選董事及獨立董事

日 期：2021年07月01日

公司名稱：千附 (8383)

主 旨：千附110年股東常會全面改選董事及獨立董事

發言人：陳怡華

說 明：

1.發生變動日期:110/07/01

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:選任法人董事代表人、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:一全投資(股)公司代表人張瓊如，千附實業股份有限公司董事長

董事:徐嘉聲，千附實業股份有限公司董事

董事:賴志明，千附實業股份有限公司董事

董事:徐嘉謙，千附實業股份有限公司董事

獨立董事:邢有光，財團法人華錫鈞航空工業發展基金會董事長

獨立董事:林昭傑，申隆塑膠加工廠股份有限公司董事長

獨立董事:蕭珊珊，帥昌企業有限公司董事長

監察人:張睦雄，千附實業股份有限公司監察人

監察人:張美凰，千附實業股份有限公司監察人

監察人:吳雪真，千附實業股份有限公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:一全投資(股)公司代表人張瓊如，千附實業股份有限公司董事長

董事:徐嘉謙，千附實業股份有限公司董事

董事:徐嘉聲，千附實業股份有限公司董事

董事:張永輝，千附實業股份有限公司副總

獨立董事:邢有光，財團法人華錫鈞航空工業發展基金會董事長

獨立董事:蕭珊珊，帥昌企業有限公司董事長

獨立董事:許旭輝，台灣航空貨運承攬(股)公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:110年股東常會全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事:一全投資(股)公司代表人張瓊如 2,890,976股

董事:徐嘉謙 5,278,000股

董事:徐嘉聲 5,255,388股

董事:張永輝 80,000股

獨立董事:邢有光 0股

獨立董事:蕭珊珊 8,120股

獨立董事:許旭輝 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/01~110/06/30

9.新任生效日期:110/07/01

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無。