【公告】千興113年股東常會重要決議事項

日 期:2024年06月14日

公司名稱:千興 (2025)

主 旨:千興113年股東常會重要決議事項

發言人:魏福全

說 明:

1.股東常會日期:113/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度

營業報告書及財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事七席(含獨立董事三席)

當選名單如下:

董事:嘉績百貨企業(股)公司 代表人:魏福全

董事:楊偉正

董事:千興投資(股)公司 代表人:王素珠

董事:千興建設(股)公司 代表人:葉彩雲

獨立董事:魏墘城

獨立董事:楊孟翰

獨立董事:陳易泓

6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無