【公告】高興昌113年股東常會決議事項

日 期：2024年06月20日

公司名稱：高興昌 (2008)

主 旨：高興昌113年股東常會決議事項

發言人：徐邦峰

說 明：

1.股東常會日期:113/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第22屆董事9人(含獨立董事3人)案。

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:授權本公司董事長訂定除息基準日及調整股東配息比率等相關事宜。