【公告】力士董事改選當選名單

日 期：2024年04月16日

公司名稱：力士 (4923)

主 旨：力士董事改選當選名單

發言人：鍾秉家

說 明：

1.發生變動日期:113/04/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事,法人董事,獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事,張晉誠

自然人董事,鍾明道

自然人董事:林才熙

自然人董事,廖裕輝

自然人董事,涂高維

法人董事,秉家投資有限公司代表人鍾秉家

獨立董事,趙培宏

獨立董事,孫德至

獨立董事,霍玲玲

4.舊任者簡歷:

張晉誠,眾嘉聯合會計師事務所主持會計師

鍾明道,力士科技(股)總經理

廖裕輝,華國飯店董事兼總裁

林才熙,中加顧問(股)副總經理

涂高維,力士科技(股)技術長

鍾秉家,力士科技(股)副總經理

趙培宏,法學法律事務所律師及所長

孫德至,創拓國際法律事務所主持律師

霍玲玲,信群會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事,鍾明道

自然人董事,張晉誠

自然人董事,廖裕輝

自然人董事,涂高維

法人董事,秉家投資有限公司代表人鍾秉家

獨立董事,孫德至

獨立董事,霍玲玲

獨立董事,謝美姿

獨立董事,陳夢萍

6.新任者簡歷:

鍾明道,力士科技(股)總經理

張晉誠,眾嘉聯合會計師事務所主持會計師

廖裕輝,華國飯店董事兼總裁

涂高維,力士科技(股)技術長

鍾秉家,力士科技(股)副總經理

孫德至,創拓國際法律事務所主持律師

霍玲玲,信群會計師事務所會計師

謝美姿,經典聯合會計師事務所合夥會計師

陳夢萍,當代會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

鍾明道,2,476,550股

張晉誠,291,000股

廖裕輝,660,000股

涂高維,36,000股

秉家投資有限公司,1,837,200股

孫德至,0股

霍玲玲,0股

謝美姿,0股

陳夢萍,0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/04/07~113/04/06

11.新任生效日期:113/04/16

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無