【公告】創業家113年第一次股東臨時會董事全面改選暨三分之一以上董事發生變動

日 期：2024年05月08日

公司名稱：創業家 (8477)

主 旨：創業家113年第一次股東臨時會董事全面改選暨三分之一以上董事發生變動

發言人：郭書齊

說 明：

1.發生變動日期:113/05/08

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)獨立董事-林立弘

(2)獨立董事-蘇志淵

(3)獨立董事-呂麗雯

4.舊任者簡歷:

(1)林立弘：欣興電子股份有限公司行政服務部資深經理

(2)蘇志淵：以衡法律事務所主持律師

(3)呂麗雯：Rapyd-Head of North Asia BD

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事-森啟股份有限公司代表人：李月春

(2)董事-森啟股份有限公司代表人：鄭育承

(3)董事-森啟股份有限公司代表人：鄭博謙

(4)董事-森啟股份有限公司代表人：李芸芳

(5)獨立董事：董俊宏

(6)獨立董事：洪郁雯

(7)獨立董事：呂緗柔

6.新任者簡歷:

(1)李月春：森鉅科技材料股份有限公司特助

(2)鄭育承：森鉅科技材料股份有限公司研發工程師

(3)鄭博謙：東憲工程企業股份有限公司特助

(4)李芸芳：森鉅科技材料股份有限公司財務主管

(5)董俊宏：光洋應用材料科技股份有限公司獨立董事

(6)洪郁雯：緯創資通股份有限公司投資經理

(7)呂緗柔：華陽創投集團營運合夥人暨華陽創新科技執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事姓名 選任時持股數(股)

(1)董事-森啟股份有限公司代表人：李月春 16,686,658

(2)董事-森啟股份有限公司代表人：鄭育承 16,686,658

(3)董事-森啟股份有限公司代表人：鄭博謙 16,686,658

(4)董事-森啟股份有限公司代表人：李芸芳 16,686,658

(5)獨立董事：董俊宏 0

(6)獨立董事：洪郁雯 0

(7)獨立董事：呂緗柔 0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/18-113/05/17

11.新任生效日期:113/05/08

12.同任期董事變動比率:提前全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:提前全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無