【公告】凱撒衛一一三年股東常會改選董事(含獨立董事)

日 期：2024年05月29日

公司名稱：凱撒衛 (1817)

主 旨：凱撒衛一一三年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人：李清榮

說 明：

1.發生變動日期:113/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 蕭俊祥

董事 蔡明熹

董事 張勇男

董事 林國華

獨立董事 何政緯

獨立董事 鄭聖穎

獨立董事 林靖

獨立董事 陳憲艦

4.舊任者簡歷:

董事 蕭俊祥 凱撒衛浴股份有限公司董事長

董事 蔡明熹 凱撒衛浴股份有限公司董事

董事 張勇男 凱撒衛浴股份有限公司董事

董事 林國華 凱撒衛浴股份有限公司董事

獨立董事 何政緯 凱撒衛浴股份有限公司獨立董事

獨立董事 鄭聖穎 凱撒衛浴股份有限公司獨立董事

獨立董事 林靖 凱撒衛浴股份有限公司獨立董事

獨立董事 陳憲艦 凱撒衛浴股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事 蕭俊祥

董事 蔡明熹

董事 張逸欣

董事 林國華

獨立董事 何政緯

獨立董事 鄭聖穎

獨立董事 林靖

獨立董事 陳憲艦

6.新任者簡歷:

董事 蕭俊祥 凱撒衛浴股份有限公司董事長

董事 蔡明熹 凱撒衛浴股份有限公司董事

董事 張逸欣 越南凱撒衛浴股份有限公司法人代表人董事

董事 林國華 凱撒衛浴股份有限公司董事

獨立董事 何政緯 凱撒衛浴股份有限公司獨立董事

獨立董事 鄭聖穎 凱撒衛浴股份有限公司獨立董事

獨立董事 林靖 凱撒衛浴股份有限公司獨立董事

獨立董事 陳憲艦 凱撒衛浴股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:原董事會任期屆滿，股東會全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 蕭俊祥 持有股數 5,013,581股

董事 蔡明熹 持有股數 1,573,195股

董事 張逸欣 持有股數 1,280,000股

董事 林國華 持有股數 2,574,574股

獨立董事 何政緯 持有股數 0股

獨立董事 鄭聖穎 持有股數 0股

獨立董事 林靖 持有股數 0股

獨立董事 陳憲艦 持有股數 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06

11.新任生效日期:113/05/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無