【公告】凌群113年股東常會改選董事當選名單

日 期：2024年06月12日

公司名稱：凌群 (2453)

主 旨：凌群113年股東常會改選董事當選名單

發言人：曾景川

說 明：

1.發生變動日期:113/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：劉瑞復、劉瑞隆、王博文、劉芷君

獨立董事：余汪穎、龔哲夫、郭忠烈

4.舊任者簡歷:

董事：

劉瑞復-凌群電腦股份有限公司董事長

劉瑞隆-凌群電腦股份有限公司董事

王博文-凌群電腦股份有限公司董事

劉芷君-凌群電腦股份有限公司董事

獨立董事：

余汪穎-凌群電腦股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員

龔哲夫-凌群電腦股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員

郭忠烈-凌群電腦股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員

5.新任者職稱及姓名:

董事：劉瑞復、劉瑞隆、劉芷君、王博文

獨立董事：郭忠烈、游鳳秋、鄭素雲

6.新任者簡歷:

董事：

劉瑞復-凌群電腦股份有限公司董事長

劉瑞隆-凌群電腦股份有限公司董事

劉芷君-凌群電腦股份有限公司董事

王博文-凌群電腦股份有限公司董事

獨立董事：

郭忠烈-凌群電腦股份有限公司獨立董事及薪酬委員會委員

游鳳秋-穩懋半導體股份有限公司部經理

鄭素雲-長泰營造股份有限公司主辦會計

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：

劉瑞復 18,346,787股

劉瑞隆 402,562股

劉芷君 4,375,567股

王博文 0股

獨立董事：

郭忠烈 0股

游鳳秋 1,273股

鄭素雲 1,254股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28

11.新任生效日期:113/06/12

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。