【公告】凌群董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月12日

公司名稱：凌群 (2453)

主 旨：凌群董事會決議召開113年股東常會

發言人：曾景川

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:台北市峨眉街115號B1(本公司簡報室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告。

(3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司『公司章程』修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間為上午九時整。

(2)依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司訂於一一三年三月十九日至

一一三年三月二十九日17時止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會

書面提案及董事(含獨立董事)候選人提名。