【公告】全科董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月12日

公司名稱：全科 (3209)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會

發言人：謝宏昌

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓會議室「自由廣場大樓」

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度董事及員工酬勞分配報告。

(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)112年度資本公積發放現金股利情形報告。

(6)國內第4次無擔保轉換公司債發行及轉換情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 補選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案權及董事提名權期間：113/04/12~113/04/22。

(2)受理股東提案處所：本公司財務部(台北市內湖區瑞光路360號9樓)。

(3)國內第4次無擔保轉換公司債停止轉換期間：113/4/20~113/6/18。

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。