【公告】光環董事會決議解除獨立董事競業限制案

日 期:2023年03月08日

公司名稱:光環 (3234)

主 旨:光環董事會決議解除獨立董事競業限制案

發言人:潘金山

說 明:

1.董事會決議日:112/03/08

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

獨立董事:楊存孝、賴俊豪

3.許可從事競業行為之項目:

(1)楊存孝獨立董事

武漢群茂科技有限公司-顧問

矽方科技(股)公司-董事、總經理

(2)賴俊豪獨立董事

Skymizer(臺灣發展軟體科技(股)公司)-董事長

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司獨立董事之職務期間。

5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):

本案因楊存孝獨立董事、賴俊豪獨立董事對於會議之決議事項,因考量有自身利害關係

不參與表決外,經主席徵詢其他出席董事四席,無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名

及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):楊存孝獨立董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:武漢群茂科技有限公司-顧問

8.所擔任該大陸地區事業地址:

武漢市東湖開發區關山一路1號光谷軟體園C3棟第1-2層

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

各類積體電路及其軟硬體產品的設計、開發、生產、銷售和相關技術服務;相關技術

培訓;集成電腦系統的應用和銷售,積體電路及其相關產品進出口;自有房屋租賃

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無