【公告】兆捷科技112年股東常會全面改選董事

日 期：2023年06月16日

公司名稱：兆捷科技 (6959)

主 旨：兆捷科技112年股東常會全面改選董事

發言人：顧大成

說 明：

1.發生變動日期:112/06/16

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：高啟全/兆捷科技國際(股)公司董事長

(2)董事：神盾(股)公司(代表人：李宜平) /神盾(股)公司財務長

(3)董事：電特氣體投資有限合夥(代表人：施宣麟)/智林運動行銷(股)公司

董事長

(4)董事：寶利資產管理(股)公司(指派人：蔡裕平)/寶利資產管理(股)公司

董事長

(5)董事：顧大成/兆捷科技國際(股)公司總經理

(6)監察人：陳天行/寶利資產管理股份有限公司資深合夥人

(7)監察人：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)/正大聯合會計師事務所

合夥會計師

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：高啟全/兆捷科技國際(股)公司董事長

(2)董事：顧大成/兆捷科技國際(股)公司總經理

(3)董事：電特氣體投資有限合夥(代表人：施宣麟)/智林運動行銷(股)公司

董事長

(4)董事：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)/正大聯合會計師事務所

合夥會計師

(5)獨立董事：陳春山/ESG世界公民基金會董事長、數位治理協會理事長、

花旗銀行獨立董事

(6)獨立董事：孫世偉/大量科技股份有限公司董事、Dense Light (Singapore) 董事

(7)獨立董事：簡學仁/福住建設(股)公司董事長、緯創資通(股)公司獨立董事、

南亞電路板(股)公司獨立董事、晶宏半導體(股)公司董事

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事：高啟全：3,212,000股

(2)董事：顧大成：1,160,000股

(3)董事：電特氣體投資有限合夥(代表人：施宣麟)：2,000,000股

(4)董事：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)：2,000,000股

(5)獨立董事：陳春山：0股

(6)獨立董事：孫世偉：0股

(7)獨立董事：簡學仁：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/10/27~112/10/26

7.新任生效日期:112/06/16

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無