【公告】元勝112年股東常會全面改選(含獨立董事三席)且董事異動已達三分之一

日 期：2023年06月29日

公司名稱：元勝 (4419)

主 旨：元勝112年股東常會全面改選(含獨立董事三席)且董事異動已達三分之一

發言人：鐘福連

說 明：

1.發生變動日期:112/06/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事/啟基投資股份有限公司

自然人董事/李久恒

自然人董事/林武俊

自然人董事/吳信璋

獨立董事/洪玉婷

獨立董事/鄭植元

獨立董事/蔡宜璉

4.舊任者簡歷:

啟基投資股份有限公司/本公司法人董事長

李久恒/本公司董事/啟基投資股份有限公司董事長

林武俊/本公司董事/一詮精密董事

吳信璋/本公司董事/宙冠開發(股)公司董事長/奧汀整合行銷傳播股份有限公司

監察人

洪玉婷/本公司獨立董事/三洋實業(股)公司獨立董事/燦星國際旅行社股

份有限公司獨立董事

鄭植元/本公司獨立董事/正暘法律事務所合夥律師/南臺科技大學財經法律所助理

教授

蔡宜璉/本公司獨立董事/康見國際股份有限公司董事之法人代表人/康見國際股份

有限公司總管理處經理/康見國際股份有限公司會計經理/康博集團財會稽核處經理

/資誠聯合會計師事事務所審計部副理

5.新任者職稱及姓名:

法人董事/巨鑫股份有限公司

董事/元勝國際控股有限公司代表人：鄭舜仁

董事/元勝國際控股有限公司代表人：劉鴻聖

董事/元勝國際控股有限公司代表人：林家茜

獨立董事/洪玉婷

獨立董事/鄭植元

獨立董事/邱繼盛

6.新任者簡歷:

巨鑫股份有限公司/本公司法人監察人。

鄭舜仁/正修科技大學副校長/國統國際(股)公司獨立董事

劉鴻聖/星拓國際旅行社有限公司國際部總監/琉園(股)公司董事

林家茜/抱一茶屋(股)公司董事長

洪玉婷/本公司獨立董事/三洋實業(股)公司獨立董事/燦星國際旅行社股份有限公司

獨立董事

鄭植元/本公司獨立董事/正暘法律事務所合夥律師/南臺科技大學財經法律所助理教授

邱繼盛/國富浩華聯合會計師事務所會計師/偉全實業(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

全面改選

8.異動原因:配合公司營運之需要，於本次股東常會提前辦理全面改選。

9.新任者選任時持股數:

巨鑫股份有限公司:1,341,087

元勝國際控股有限公司代表人：鄭舜仁 2,000

元勝國際控股有限公司代表人：劉鴻聖 2,000

元勝國際控股有限公司代表人：林家茜 2,000

獨立董事/洪玉婷:0

獨立董事/鄭植元:0

獨立董事/邱繼盛:0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20

11.新任生效日期:112/06/29~115/06/28

12.同任期董事變動比率:4/4。

13.同任期獨立董事變動比率:1/3。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。