【公告】儒鴻113/02/29董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年02月29日

公司名稱：儒鴻 (1476)

主 旨：儒鴻113/02/29董事會決議召開113年股東常會

發言人：羅仁傑

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:苗栗縣後龍鎮溪洲里三好路３９號本公司溪洲廠三樓會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(3)一一二年度員工酬勞提撥報告。

(4)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)「股東會議事規則」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:無。