【公告】信立113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨三分之一以上董事發生變動

日 期：2024年05月27日

公司名稱：信立 (4303)

主 旨：信立113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨三分之一以上董事發生變動

發言人：鄭毓棠

說 明：

1.發生變動日期:113/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：和瑞投資有限公司，代表人：張祐銘

法人董事：永捷創新科技股份有限公司，代表人：趙天從

獨立董事：吳昌成

獨立董事：許綺礽

獨立董事：黃齡瑱

4.舊任者簡歷:

和瑞投資有限公司，代表人：張祐銘/本公司董事長

永捷創新科技股份有限公司，代表人：趙天從 / 本公司董事

吳昌成/本公司獨立董事

許綺礽/本公司獨立董事

黃齡瑱/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：勁弘有限公司，代表人：張祐銘

法人董事：勁弘有限公司，代表人：趙天從

法人董事：永捷創新科技股份有限公司，代表人：黃南豪

法人董事：永捷創新科技股份有限公司，代表人：鄭毓棠

獨立董事：許綺礽

獨立董事：黃齡瑱

獨立董事：黃秀慧

6.新任者簡歷:

法人董事：勁弘有限公司，代表人：張祐銘

上曜建設開發股份有限公司董事長兼總經理

信立化學工業股份有限公司董事長

法人董事：勁弘有限公司，代表人：趙天從

世紀民生科技股份有限公司之法人代表人

法人董事：永捷創新科技股份有限公司，代表人：黃南豪

永捷創新科技股份有限公司總經理兼董事

法人董事：永捷創新科技股份有限公司，代表人：鄭毓棠

信立化學工業股份有限公司總經理

獨立董事：許綺礽

奇美車電股份有限公司總經理特助

世紀民生科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：黃齡瑱

蔚華科技股份有限公司集團人資長

上曜建設開發股份有限公司獨立董事

獨立董事：黃秀慧

愛因斯坦人工智慧股份有限公司副董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事：勁弘有限公司，選任時持有股數10,000股

法人董事：永捷創新科技股份有限公司，選任時持有股數10,180,219股

獨立董事：許綺礽，選任時持有股數0股

獨立董事：黃齡瑱，選任時持有股數0股

獨立董事：黃秀慧，選任時持有股數2,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07

11.新任生效日期:113/05/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無